Категории

Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов. Пол Аллан Шотт

Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов. Пол Аллан Шотт
Тип: Книга
Ариткул: 02-4243155
Наличие: Есть в наличии
Цена: 599.00р.
    - или -   В закладки

Автор: Пол Аллан Шотт

Аннотация: Отмывание денег и финансирование терроризма – основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением.
     Книга адресована банковским работникам и специалистам в области финансового контроля.
Книга будет интересна читателям жанра «Банковское дело». Книгу можно купить на сайте Интернет- магазина «Товары для дома» в Краснодаре. Так же Вы сможете просмотреть онлайн фрагмент текста.


Издательство: "Альпина Диджитал"

Год выпуска: 2011

ISBN: 978-5-9614-2203-0

Возрастное ограничение: 0+

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru vse doski Facebook Vk