Категории

Финансовый мониторинг операций по денежным переводам физических лиц. И. А. Крестовский

Финансовый мониторинг операций по денежным переводам физических лиц. И. А. Крестовский
Серия: Современная конкуренция. Научные статьи
Тип: Книга
Ариткул: 02-6002189
Наличие: Есть в наличии
Цена: 152.00р.
    - или -   В закладки

Автор: И. А. Крестовский

Аннотация: В настоящее время объектом внимания финансово-кредитных организаций является проблема легализации доходов, полученных преступным путем, под которой понимается придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом либо правами на него, полученными в результате совершения преступления. Легализация доходов, полученных преступным путем, может проводиться через любые банковские операции как физических, так и юридических лиц. В данном случае переводы частных клиентов не являются исключением. Проблематика заключается в том, что доходы, полученные от продажи наркотиков, торговли оружием, людьми и вымогательства, могут быть легализованы через системы банковских переводов. Целью статьи является рассмотрение особенностей работы по линии финансового мониторинга банков и небанковских организаций с переводами частных клиентов.
Печатное издание заинтересует любителей тематики «Бизнес». Печатное издание можно загрузить на нашем сайте Онлайн магазина «Товары для дома». Так же у Вас есть возможность смотреть непосредственно на сайте частичный отрывок издания.


Издательство: НОЧ «МФПУ «Синергия»

Год выпуска: 2009

ISBN:

Возрастное ограничение: 0+

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru vse doski Facebook Vk